公告日期：2026-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-20
中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限

责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．为保证中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或甲方）及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2025 年5 月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，需重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币 70 亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人民币 45 亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。

2.财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3.公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于
拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2026 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易事项尚需获得公司 2025 年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

4.该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

统一社会信用代码：91110000100026734U

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位
资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批
准换发了新的《金融许可证》。

财务公司股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）

1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466

2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464

3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615

4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363

5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470

6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155

7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839

8 中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744

9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524

10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524

11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224

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