公告日期：2026-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-11
中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十四次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事4人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生和魏武臣先生。本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.听取《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2025年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2025年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

同意公司2025年度可持续发展报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审〔2026〕1-1206号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案为：以2025年末公司总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8.审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

同意公司2026年度财务预算的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过《关于 2026 年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过45亿元、其他商业银行申请不超过44亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度综合授信暨关联交易……
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