公告日期：2026-04-24

中兵红箭股份有限公司

2025 年度股东会

会议材料

2026 年 4 月

目 录

1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案；

2.关于 2025 年度利润分配方案的议案；

3.关于 2026 年度综合授信的议案；

4.关于为包括控股子公司北方红阳在内的子公司提供 2026
年度内部委托贷款的议案；

5.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；

6.关于《中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

7.关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪
酬方案的议案；

8.关于 2026 年度固定资产投资计划的议案。

议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司圆满完成十四五的各项任务，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。
公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。

议案 2

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2026〕1-1206 号标准无保留意见的审计报告，2025 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 41,696,043.16 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东
的未分配利润为 4,759,509,066.14 元，母公司报表未分配利润为521,856,825.58 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年末公司总股本
1,392,558,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金 34,813,974.55 元。

本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营
业 绩 及 未 来 发 展 相 匹 配 。 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。

议案 3

关于 2026 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司申请不超过 45 亿元、其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度综合授信暨关联交易公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于为包括控股子公司北方红阳在内的

子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年经营预测，结合各子公司资金状况，为确
保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司拟为包括控股子公司北方红阳在内的其他 7 家子公司提供 2026 年度内部委托贷款。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供 2026 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。
以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种……
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