公告日期：2026-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-18
中兵红箭股份有限公司

关于 2026 年度综合授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》。具体内容如下：

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）申请不超过 45 亿元、其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议
的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2026 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决。

该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

统一社会信用代码：91110000100026734U

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成
员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批
准换发了新的《金融许可证》。

财务公司股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）

1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466

2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464

3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615

4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363

5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470

6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155

7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839

8 中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744

9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524

10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524

11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224

12 西安电子工程研究所 12,600 1.987

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。