公告日期：2026-04-24

中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度

（本制度尚需提交公司股东会审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）
董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中兵红箭股份有限公司章程》有关规定，结合公司战略发展和实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《中兵红箭股份有限公司章程》规
定的全体董事和高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：

（一）坚持党建引领原则。坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立和践行正确政绩观，突出实干、实绩、实效，切实把党的领导贯彻到公司发展的全过程、各方面，推动公司高质量发展。

（二）坚持战略导向原则。坚持薪酬制度服务于公司发展战略方针，聚焦主责主业与核心使命，全面履行强军首责，落实公司高质量发展指标体系，确保薪酬资源配置与公司战略方向高度一致。

（三）坚持激励与约束并重原则。坚持激励与约束相统一，风险与责任相对等的薪酬激励机制，将薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩和个人业绩表现相匹配，持续增强公司核心竞争力。

（四）坚持持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理闭环，强化过程监控、结果应用、改进提升的绩效管理闭环，持续构建勇于担当、对标先进、追求卓越的激励机制，不断提升公司管理水平。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司党委是董事、高级管理人员薪酬管理的前置
研究机构，负责听取、研究讨论董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，并提出相关建议。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

公司人力资源部负责配合薪酬与考核委员会进行董事、高
级管理人员薪酬管理制度及具体薪酬方案的制定与实施。

第六条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，
经董事会批准后执行，向股东会说明，并予以披露。

第七条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案及董事、高
级管理人员薪酬管理制度。董事的薪酬方案经股东会审议批准后实施，并予以披露。

第八条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第九条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三章 薪酬构成及标准

第十条 工资总额决定机制。企业整体工资总额实行预算
管理，董事、高级管理人员的薪酬在公司工资总额范围内统筹核定。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况等因素综合确定。
第十一条 公司根据董事和高级管理人员的身份和工作
性质，以及所承担的责任、风险等，确定不同的年度薪酬标准。
（一）独立董事薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行，并在公司年度报告中进行披露。独立董事的履职评价采取自我
评价、相互评价等方式进行。

（二）非独立董事和高级管理人员薪酬。

1.不在公司担任除董事以外其他职务的董事，发放工作补贴。年度工作补贴由基本补贴和履职补贴构成。基本补贴根据董事在董事会任职情况确定，履职补贴根据个人年度考核评价结果和任职单位年度绩效考核结果综合确定。

2.在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。按其所承担的岗位分工，结合企业实际经营及个人履职情况进行综合评价，并以此作为确定薪酬的依据。

公司董事和高级管理人员薪酬核定应严格落实国有资产监管的相关要求，并与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十二条 会计年度结束后，薪酬与考核委员会组织对董
事、高级管理人员进行年度绩效考核，以年度财务数据为基础，根据绩效评价标……
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