公告日期：2026-04-24

中兵红箭股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，纵深推进国企改革深化提升行动，以稳健的步伐持续保持高质量发展。

2025 年，公司圆满完成十四五的各项任务。董事会严格
遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。

现将公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业总收入 927,394 万元，其中：主营
业务收入 905,612 万元，其他业务收入 21,782 万元。净利润盈利 6,052 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,169万元，少数股东损益 1,883 万元。

二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能

报告期内，公司董事会严格遵循监管要求，持续不断完善治理结构，优化决策流程，强化风险管控。股东会、董事会运作规范有序，董事和高级管理人员勤勉尽责，公司治理体系与治理能力持续提升。

（一）不断完善公司法人治理体系

为持续优化法人治理结构，强化公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文
件规定，于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，
审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27 项公司治理制度，进一步厘清各治理主体权责边界，为公司规范运作提供坚实制度保障。

（二）持续加强公司内部控制体系

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，全面梳理完成内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。同时，进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实监管机构和上级单位风险、合规管理的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标。本年度，公司未发生重大风险事件。

三、发挥核心决策作用，确保高效履职行权

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会采取现场会议和通讯表决方式召开10 次会议，共审议通过议案 70 项，主要涉及公司定期报告、预决算、固定资产投资计划、经营管理等多方面内容，议案表决通过率 100%。

（二）董事会专门委员会履职情况

1.公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 4 次会议，对公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告，生产经营计划，科研计划及经费预算，固定资产投资安排，北方滨海和北方红阳生产能力建设项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权），修订《董事会战略委员会工作细则》等事项进行了审议。

2.公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 9 次会议，与会计师沟通公司审计策略和审计情况，对公司日常关联交易、定期报告、年度财务预决算、综合授信、募集资金存放与使用情况、审计与风险管理工作要点、内部控制自我评价报告、续
聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项进行了审议。

3.公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会以优化公司董事会和高级管理人员组成、完善公司治理结构为中心，按照公司《董事会提名委员会工作细则》规定，全年共组织召开 1 ……
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