公告日期：2026-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-23
中兵红箭股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度综合授信的议案 非累积投票提案 √

关于为包括控股子公司河南北方红

4.00 阳机电有限公司在内的子公司提供 非累积投票提案 √

2026 年度内部委托贷款的议案

5.00 关于拟与兵工财务有限责任公司签 非累积投票提案 √

署《金融服务协议》的议案

6.00 关于《中兵红箭股份有限公司董事、 非累积投票提案 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7.00 关于确认 2025 年度董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案

8.00 关于 2026 年度固定资产投资计划的 非累积投票提案 √

议案

2.披露情况

上述提案已由公司 2026 年 4 月 22 日召开的第十一届董事
会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会会议材料》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.有关说明

（……
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