公告日期：2018-01-10

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月24日，以电话方式

通知各位董事。

2、会议召开时间：2018年1月8日

3、会议召开地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一

期)1栋12层3室公司会议室

4、会议召开方式：会议以现场召开的方式进行

5、会议召集人：董事长余建新

6、会议主持人：董事长余建新

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召 开符合公司法及公司 章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》；

1、议案内容：详见 2018年 1月 10 日公司于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、根据《公司章程》规定，本议案事项需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：详见 2018年 1月 10日公司于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：董事余建新、陈兵、余建锋均为关联方，关联董事均已回避表决。

4、由于关联董事回避，导致无关联董事人数不足3人，无法形

成有效表决，根据公司章程规定，此议案需提交公司2018年第一次

临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》；

1、议案内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司硚口支行申请流动资金贷款不超过2400万元，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产,具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司拟向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请固定资产按揭贷款780万元，按揭期限5年，抵押物为本公司位于黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部J9办公楼，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、根据《公司章程》规定，本议案事项需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会

的议案》

1、议案内容：详见 2018年 1月 10日公司于全国中小企业

股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉

天域梯业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2018-004）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018年1月10日

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