公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-057

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年12 月 23 日审议并通过：

聘任张玲丽女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,976,121 股，占公司股本的 53.8655%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张玲丽
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第二届董事第六次会议审议通过，继续聘任张玲丽女士为公司总经理。该决定符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。

公告编号：2019-057

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会选举张玲丽担任总经理对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第六次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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