公告日期：2025-10-15

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-041
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议决定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 10 月 30 日 14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15—
9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2025
年 10 月 30 日下午 15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 24 日，于股权登记日 2025 年
10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议 √

案》

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外担保管理办法》 √

2.05 《对外投资管理办法》 √

2.06 《关联交易管理办法》 √

2.07 《募集资金管理办法》 √

2.08 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 √

2.09 《累积投票制实施细则》 √

3.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议 √

案》

4.00 《关于计划购置干散货船舶的议案》 ……
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