
公告日期:2025-10-15
凤凰航运(武汉)股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
中国·武汉
2025 年 10 月 30 日
凤凰航运(武汉)股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间:2025 年 10 月 30 日 14:30
二、 会议地点:武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议
室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人:董事长王岩科
五、 会议内容:
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案:
(1)《关于修订<公司章程>的议案》
(2)《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
(3)《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
(4)《关于计划购置干散货船舶的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果,等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。
议案一:
凤凰航运(武汉)股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的议案
各位股东:
适应公司发展需要,进一步完善法人治理结构,拟对现有治理架构进行调整:,将其相关职能转移至董事会审计委员会。具体内容如下:
一、修订《公司章程》的情况
为优化公司治理结构,提高决策效率,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时,相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。
本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。
议案二:
凤凰航运(武汉)股份有限公司
关于制定、修订、废止公司部分制度的议案
为进一步规范公司信息披露及管理,与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致,公司拟制定、修订、废止公司部分制度,具体如下:
是否提交
序号 制度名称 类型 股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理办法》 修订 是
5 《对外投资管理办法》 修订 是
6 《关联交易管理办法》 修订 是
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 制定 是
9 《累积投票制实施细则》 制定 是
议案三:
凤凰航运(武汉)股份有限公司
关于向关联方申请借款暨关联交易议案
各位股东:
一、关联交易概述
(一)基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求,确保各项经营业务的顺利开展。公司拟向关联方上海晋能国际贸易有限公司(以下简称“上海晋能”)申请不超过人民币 33,000 万元的借款,借款额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经营的资金需求,可以分单笔或多笔等形式向上海晋能在上述 33,000 万元的借款额度内申请借款,并与其签订相应的《借款协议》……
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