
公告日期:2025-10-15
凤凰航运(武汉)股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:凤凰航运 公告编号:2025-038
凤凰航运(武汉)股份有限公司
第九届第十四次监事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 8
日以微信的方式发出召开第九届监事会第 14 次会议的通知,并于 2025 年 10 月
14 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议,作出以下决议:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
为优化公司治理结构,提高决策效率,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时,相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2025-037)。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二)审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展需要,补充流动资金,监事会同意公司向关联方上海晋
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能国际贸易有限公司(以下简称“上海晋能”)申请借款,借款总额不超过不超过人民币 33,000 万元,借款期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内,并在该额度内可循环使用,借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可,同意提交董事会审议,并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-039)。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
凤凰航运(武汉)股份有限公司监事会
2025 年 10 月 14 日
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