公告日期：2025-11-05

凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

中国·武汉

2025 年 11 月 20 日

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14：30

二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议
室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。

议案一：

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请致同担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人；注册会计师人数：1359 人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人。

2024 年度业务总收入：261,427.45 万元 ，审计业务收入：210,326.95 万元，
证券业务收入：48,240.27 万元 。

2024 年度上市公司审计客户家数：297 家，主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97 万元。公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施
18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 16 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次
和纪律处分 3 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业；于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：李炜，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业；于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核合伙人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业；于 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份、复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。