公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-046

证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第三届董事会第十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2019年6月6日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月6日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-046

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市木梳路10号
二、会议审议事项
（一）审议《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年第二次股票发行方案》的议案

公司拟发行不超过727.2万股（包含727.2万股）的股票，发行价格为4元/股，募集资金总额不超过人民币2908.8万元（含2908.8万元）。

具体内容详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案
针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。
具体内容详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，合同经双方签字盖章，在本次股票发行相关事宜获得公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公

公告编号：2019-046

告》（公告编号：2019-043）。
（四）审议《关于修订<公司章程>》的议案

鉴于本次发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，公司将根据股票发行结果，对相应条款做出修改。

具体内容详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关……
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