公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-028
证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关规定、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月18日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月15日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-028
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至2018年6月30日止，公司未弥补亏损5,342,250.91元（未经审计），实收股本总额10,500,000.00元（未经审计）未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：传统业务周期性较长强，收入及利润均滞后到下半年；新市场的开拓，增加了销售成本和费用，收入及利润也在下半年体现；薪酬增加，人工成本增加，导致亏损增加。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年8月17日上午9:00-下午16:00

公告编号：2018-028
（三）登记地点：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地
B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五
道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
（一）《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

天津紫藤科技股份有限公司
董事会

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