公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-013

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

职工代表监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职

工代表大会于2017年12月11日审议并通过：

任命蔡庐平为职工代表监事，任期自2017年第一次职工代表大

会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会

职工代表15人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由

徐建国主持。

以上决议表决情况为：

15票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事蔡庐平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

蔡庐平基本情况如下：

公告编号：2017-013

蔡庐平简历：蔡庐平，男，1959年12月生，中国国籍，无境

外永久居留权，初中学历。1967年7月至1982年3月在家务农；

1982年4月至2002年2月在合肥化工机械厂任维修部工人；2002

年3月至2007年10月在安徽泰格生物技术股份有限公司生产部任

车间主任；2007年10月至今在河北天寅生物技术股份有限公司任

设备主管。

经审查，蔡庐平符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，蔡庐平非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任监事的情形。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事刘兴芳因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次职工代表大会选举蔡庐平为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

职工代表监事蔡庐平任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

职工代表监事蔡庐平任职后，将按照公司法规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

公告编号：2017-013

三、备查文件

《河北天寅生物技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决

议》

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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