公告日期：2016-07-15

公告编号：2016-023

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年7月14日

2、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：孙金利先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-023

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆美克思新材料股份有限公司2016年

向玛纳斯县农村信用合作联社申请900万元贷款的相关事

宜》的议案

1.议案内容

企业2016年向当地银行（玛纳斯县农村信用合作联社）申请900万元原料采购贷款的议案。

2.议案表决结果：

同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会决定2016年资产抵

押贷款事宜》的议案

1.议案内容

股东大会全权授权董事会决定委托公司销售方客户乌鲁木齐疆龙发展公司库尔勒石油助剂厂用土地、房产，本公司设备资产以及董事长孙金利先生个人资产抵押向玛纳斯县农村信用合作联社贷款900万元的权利，并授权董事长全权处理贷款的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数31,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2016-023

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东孙金利先生回避该议案表决,其所持股份数3,630万股亦不计入有效表决权股份总数。

四、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年7月15日

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