公告日期：2026-06-09

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-038
长虹美菱股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年年度股东会通知及提示性公告已于 2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月 30 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2026-035 号、2026-037 号）。本次股东会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间为：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始。

网络投票时间为：2026年6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李小东先生。

6.本次会议的通知及提示性公告已于2026年5月19日、2026年5月30日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况。

出席会议的股东（含代理人）共计270人，共持有345,606,241股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的34.3085%，其中，现场投票的股东（含代理人）10人，代表股份295,828,517股，占公司有表决权股份总数的29.3671%；通过网络投票的股东共计260人，代表股份49,777,724股，占公司有表决权股份总数的4.9415%。

2.A股股东出席情况。

A股股东（代理人）257人，代表股份318,008,552股，占公司A股股东表决权股份总数的37.0140%。

3.B股股东出席情况。

B股股东（代理人）13人，代表股份27,597,689股，占公司B股股东表决权股份总数的18.6232%。

4.其他人员出席情况。

公司部分董事和高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，安徽承义律师事务所委派律师以现场方式对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1项至第13项提案。

（一）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

总的表决情况：同意342,568,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1212% ，反对818,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368%，弃权2,218,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6420%。
其中，中小股东的表决情况：同意66,233,456股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的95.6154%，反对818,500股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的1.1816%，弃权2,218,764股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的3.2030%。

A股股东的表决情况：同意314,995,852股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的99.0526%；反对795,300股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.2501%；弃权2,217,400股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.6973%。

B股股东的表决情况：同意27,573,125股，占出席本次股东会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.9110%；反对23,200股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0841%；弃权1,364股，占出席本次股东会有效表决权B
股股东所持股份总数的0.0049%。

（二）审议……
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