公告日期：2025-12-17

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-095
长虹美菱股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年第三次临时股东会通知及提示性公告已于 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 9
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2025-092 号、2025-094 号）。本次股东会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间为：2025年12月16日（星期二）下午13:30开始

网络投票时间为：2025年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长吴定刚先生。

6.本次会议的通知及提示性公告已于2025年11月29日、2025年12月9日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况

出席会议的股东（含代理人）共计389人，共持有400,371,014股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的39.2842%，其中，现场投票的股东（含代理人）13人，代表股份297,369,742股，占公司有表决权股份总数的29.1778%；通过网络投票的股东共计376人，代表股份103,001,272股，占公司有表决权股份总数的10.1064%。

2.A股股东出席情况

A股股东（代理人）385人，代表股份373,153,209股，占公司A股股东表决权股份总数的42.8431%。

3.B股股东出席情况

B股股东（代理人）4人，代表股份27,217,805股，占公司B股股东表决权股份总数的18.3669%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1-3、5项提案；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第4项提案。

（一）审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

总的表决情况：同意396,843,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1190%，反对3,481,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8697%，弃权45,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小股东的表决情况：同意119,344,879股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的97.1292%，反对3,481,864股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.8337%，弃权45,600股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的0.0371%。

A股股东的表决情况：同意369,758,445股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0902%；反对3,349,164股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.8975%；弃权45,600股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0122%。

B股股东的表决情况：同意27,085,105股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的99.5125%；反对132,700股，占出席本次股东会有效表决
股股东所持股份总数的0%。

（二）《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》（逐项表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。