公告日期：2026-04-03

长虹美菱股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（牟文）

2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，积极出席股东会和董事会等相关会议，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

牟文，女，汉族，湖南衡山人，1965 年 9 月生，硕士研究生
学历，四川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会计学副教授，西藏矿业发展股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、金徽酒股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、河北宝力工程装备股份有限公司、富临精工机械股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司独立董事、四川君逸数码科技股份有限公司独立董事，四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电气有限公司财务顾问等。现任四川大学商学院会计学副教授、硕士生导师、西藏矿业发展股份有限公司独立董事、成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

（二）不存在影响独立董事独立性的情况

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。本人 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，符合各 项监管规定及公司《独立董事制度》中对于独立董事的独立性要 求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会、15 次董事会会议。本人
具体参会情况如下：

应出席董 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
董事姓名

事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 自出席董事会会议 会次数

牟文 15 2 13 0 0 否 3

本着对公司负责、对全体股东利益负责的态度，本人对提交 公司董事会的全部议案进行了认真审议，充分发挥自身的专业能 力为董事会决策提供意见和建议，谨慎行使独立董事表决权。报 告期内，本人对公司 2025 年度的董事会各项议案及其他重要事项 没有提出异议的情况，也无反对、弃权的情形，均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人均亲自参加董事会专门委员会及独立董事专 门会议，没有缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，严格按 照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提 供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况 如下：

1.董事会审计委员会履职情况。

本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员，报告期内，组织、参加了 7 次会议，对公司的定期财务报表、内外部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行审查并提出相关意见，保证审计委员会发挥对董事会科学决策和支持监督的作用。特别是在定期报告工作中，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，通过与公司财务负责人、财务部门、负责公司年度审计的会计师反复沟通，在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2.董事会薪酬与考核委员会履职情况。

本人担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加了 1 次会议。本人按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司董事及高级管理人员履行职责情况，认真审议其薪酬考核及支付情况等，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3.董事会提名委员会履职情况。

本人担任十一届董事会提名委员会委员，报告期内，参加了5 次会议。本人按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，通过对第十一届董事会非独立董事候选人及拟聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等任职资格进行认真审查，发挥提名委员会对董事会科学决策和支持监督的作用。

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