公告日期：2026-04-03

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-014
长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式召开。

3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会审计委员会已对 2025 年年度报告中的财务信息进行审议，同意提交第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2025 年年度报告》《长虹美菱股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会 ESG 管理委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2025 年总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2025 年年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将在股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。董事会审议本议案时，独立董事牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定的公司2025年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份数量作为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金红利不超过211,831,650.45元（含税，以截至2026年3月31日回购股数预计）。本次分配后，母公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

提请股东会授权公司经营层负责实施本年度利润分配的有关事宜。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
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