公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-023

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事长、总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第

十八次会议于2018年6月26日审议并通过：

选举康海浦先生担任公司董事长、总经理，任职期限自公司第

一届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期

届满之日为止，康海浦先生不属于失信人员，符合我国相关法律、

法规规定的任职资格

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份2,031,999股，占股份总数的36.95%，会议由

杨延军主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-023

该任命董事长、总经理康海浦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事长、总经理杨延军先生因个人原因辞去董事长、总经

理职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举康

海浦先生为公司董事长，任期自本次董事会决议审议通过之日起

至公司第一届董事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响

选举康海浦先生为公司董事长，有助于进一步实施公司战略发展规划，完善公司管理结构，有效提高公司的管理效率，有利于公司稳健发展

三、备查文件

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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