公告日期：2019-12-03

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券
深圳市松博宇科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区

2019 年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

二〇一九年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息...... 5
二、发行计划...... 5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......12
四、其他需要披露的重大事项......13
五、签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ......13
六、本次股票发行相关中介机构信息 ......14
七、有关声明......16

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

松博宇、本公司、公司 指 深圳市松博宇科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市松博宇科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市松博宇科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市松博宇科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
《业务细则》 指

行）》

《发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《深圳市松博宇科技股份有限公司 2019 年第一次股票
《发行方案》 指

发行方案》

公司发行不超过 300 万股（含 300 万股），以 4.00 元/股
本次发行、本次股票发行 指

募集资金不超过 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 广东深超律师事务所

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称： 深圳市松博宇科技股份有限公司

证券简称： 松博宇

证券代码： 870035

注册资本： 52,700,000.00 元

注册地址： 深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区

办公地址： 深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区

股份公司设立日期： 2016 年 1 月 20 日

挂牌时间： 2016 年 12 月 22 日

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