公告日期：2025-04-11

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-036
广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开
的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定
于 2025 年 4 月 25 日以现场会议和网络会议形式相结合的方式召开 2024 年度股东大会。
2025 年 4 月 10 日，公司董事会收到控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称
“轻工集团”）的《关于向广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度股东大会提交临
时议案的函》，提议将 2025 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过
的《关于补选董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据《公司法》等有关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。”截至本公告发布之日，轻工集团持有公司股份比例为 27.80%，为公司控股股东。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2024 年度股东大会审议。

除增加上述提案外，公司 2024 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对 2024 年度股东大会进行补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
……
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