公告日期：2026-03-31

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-007
广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年
3 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，并
于 2026 年 3 月 30 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事
6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由黄志华副董事长主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》；（表决结果为 6 票同意，0
票反对，0 票弃权。）

公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过公司《2025 年度财务决算》；（表决结果为 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2025 年末，公司资产总额为 35.96 亿元，
较年初增加了 0.65%；归属于母公司股东权益为 19.19 亿元；报告期内，公司营业收入为 21.19 亿元，比去年同期减少了 4.86%；归属于母公司股东的净利润为
0.79 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.78 亿元。内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》；（表决
结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》；（表决结果为 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过公司《2025 年度利润分配预案》；（表决结果为 6 票同意，0
票反对，0 票弃权。）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均
为负值，公司每股累计可供分配利润低于 0.01 元，不满足现金分红的条件。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6. 审议通过公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》；（表决结果为
6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

7. 审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；（表
决结果为 ……
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