公告日期：2026-03-31

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-019
广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）
召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司大
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √

要》

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

6.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财 非累积投票提案 √

产品的议案》

7.00 《2026 年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于子公司继续开展期货套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《2026 年度董事薪酬（津贴）方案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；

3、上述第 7 项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意；

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。