公告日期：2026-03-31

广州市红棉智汇科创股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——吴振强

作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。在 2025 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。除回避表决情形外，本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议；公司董事会召集并组织了 3 次股东会会
议。2025 年内本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董 任职期间报告 出席股
独立董

期内董事会次 席董事 参加董事会 董事会次 事会次 期内股东会次 东会次
事姓名

数 会次数 次数 数 数 数 数

吴振强 8 4 4 0 0 3 3

（二）董事会专门委员会会议

1. 薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会召集人在报告期内共召集召开了 2 次会议。该次会议对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了了解和考核；审议确定了公司高级管理人员 2025 年薪酬考核依据。对公司 2014 年度员工持股计划（草案）修订事项进行了解和审议，审议确定《关于修订<广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及摘要的议案》。

2. 战略委员会

本人作为战略委员会委员，报告期内参加了战略委员会会议 1 次，审议了公司《关
于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》，本人对议案内容进行深入了解并从专业角度为董事会决策提供了意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议共召开了 2 次会议，本人均按时出席，未
有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

时间 会议名称 事项

1.《2025 年日常关联交易预计的议案》；

独立董事专门会议 2.《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；
2025 年 3 月 31 日

2025 年第一次会议 3.《关于开展期货套期保值业务……
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