公告日期：2026-04-25

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-022
广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：副董事长黄志华先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 312 人，代表股份 748,846,573 股，占公司有
表决权股份总数的 41.2058%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 538,178,390股，占公司有表决权股份总数的 29.6136%。通过网络投票的股东 309 人，代表股份210,668,183 股，占公司有表决权股份总数的 11.5922%。

2、参与本次会议表决的中小股东 311 人，代表股份 238,538,266 股，占公司有表决
权股份总数的 13.1257%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,870,083股，占公司有表决权股份总数的 1.5336%。通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份210,668,183 股，占公司有表决权股份总数的 11.5922%。

3、本公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 744,105,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3669%；反对 3,943,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5266%；弃权 797,523 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1065%。

其中，中小股东总表决情况：同意 233,797,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0126%；反对 3,943,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6531%；弃权 797,523 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343%。

表决结果：通过。

2、《2025 年度财务决算》

表决情况：同意 745,018,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4888%；反对 3,024,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4040%；弃权 803,223 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1073%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,710,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3951%；反对 3,024,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2681%；弃权 803,223 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3367%。

表决结果：通过。

3、《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

表决情况：同意 745,108,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5009%；反对 2,913,……
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