公告日期：2026-06-18

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-027 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

董 事 会 十 一 届 二 十 七 次 会 议 决 议 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二
十七次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 12
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7
人，实际亲自出席会议董事 7 人。鉴于公司董事长王亚川先生于 2026 年 6 月
17 日辞去公司董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事朱红女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限
公司总经理助理，王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日申请辞去公司董事长职务。
为进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会提名，同意选举董事朱红女士（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述职务变动后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；

鉴于朱红女士作为董事长候选人于 2026 年 6 月 17 日辞去公司总经理（总
裁）职务，为进一步完善公司治理，经董事会提名委员会审议，同意聘任邬琛女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
聘任公司总经理（总裁）的议案》。公司董事会提名委员会认为邬琛女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。邬琛女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；

为落实公司“人才强企”战略，深化专业人才梯队建设，经董事会提名委员会审议，同意聘任张杨柳女士（简历附后）担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。公司董事会提名委员会认为张杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场……
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