公告日期：2025-12-09

《广州岭南集团控股股份有限公司股东会议事规则》

修订对比表

原条款 修订或新增条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股司股东大会规则》等法律法规及公司章程的 东会规则》等法律法规及公司章程的规定，
规定，制定本规则。 制定本规则。

新增一条，此后各条款序号相应顺延：

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证
证股东能够依法行使权利。 股东能够依法行使权利。

公司董事会切实履行职责，认真、按时组织 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责，确保 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东大会正常召开和依法行使职权。 股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程
定的范围内行使职权。 规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东股东大会。年度股东大会每年召开一次，并 会。年度股东会每年召开一次，并于上一会
于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会
时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三
临时股东大会应在 2 个月内召开： 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定 时股东会应当在 2 个月内召开。
最低人数，或者少于公司章程所定人数的三 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报
分之二时； 告中国证券监督管理委员会广东监管局（以
（二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之 下简称“广东证监局”）和深圳证券交易所
一时； （以下简称“深交所”），说明原因并公告。
（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份
的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章
程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应
报告中国证券监督管理委员会广东监管局
（以下简称“广东证监局”）和深圳证券交
易所（以下简称“深交所”），说明原因并
公告。

第五条 公司召开股东大会，应聘请律师对以 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以
下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、本规则和公司章程的规定； 行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效； 否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
有效； 有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法
律意见。 律意见。

第二章 股东大会的召集 第二章 股东会的召集

第六……
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