公告日期：2025-12-09

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-048
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

董 事 会 十 一 届 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十
一次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2025 年 12 月）》和《公司章程修订对比表》）；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所
股票上市规则(2025 年修订)》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不设监事会或监事，《广州岭南集团控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则（2025 年 12 月）》和《股东会议事规则修订对比表》）；

根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2025 年 12 月）》和《董事会议事规则修订对比表》）；

根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规
则(2025 年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构，期限为一年。聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2025 年度审计机构的审计费用为人民币 93.80 万元。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》；

根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》相关制度，结合公司经营情况，以绩效评价为依据，经考评确定公司高级管理人员在 2024 年度的薪酬考核结果。

本议案经董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》；

根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业……
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