公告日期：2026-03-28

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-014 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 控 股 子 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

为满足日常经营及办公需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向公司的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁位于广州市白云区乐嘉路 1-13 号物业（租赁面
积 16,979.63 平方米）作为办公及车库场地。租赁期限自 2026 年 5 月 1 日起至
2032 年 4 月 30 日止，租金总额为 34,008,554.64 元（含税）。

2、关联关系说明

由于岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南产投之间的关联交易。

3、本次关联交易的审批程序

公司董事会十一届二十四次会议于 2026 年 3 月 27 日通过了《关于控股
子公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

由于公司在连续十二个月内与岭南集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易（含本次交易）金额累计已超过三千万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此，本次交易尚需获得公司 2025
年度股东会的批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。广之旅与岭南产投将在本次关联交易经股东会审议通过后就本次物业租赁事项签署《房屋租赁协议》。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：广州岭南集团产业投资有限公司

住所：广州市白云区钟落潭佛公桥

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：广州市白云区钟落潭佛公桥

主要办公地点：广州市白云区钟落潭佛公桥

法定代表人：李斌

注册资本：人民币 929 万元

主营业务：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；食品进出口；货物进出口；日用百货销售；游览景区管理；物业管理。

主要股东：广州岭南商旅投资集团有限公司持股 100%。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、经营及发展状况

岭南产投成立于 1990 年，主营业务为商务服务业，最近三年岭南产投的经营发展情况稳健。2025 年末，该公司总资产为 62,123.63 万元，归属于母公司
所有者的净资产为 1,228.30 万元；2025 年度，该公司营业收入为 852.18 万
元，归属于母公司所有者的净利润为-2,746.91 万元（以上数据未经审计）。
3、资信状况：岭南产投不是失信被执行人。

4、股权结构及关联关系：岭南集团持有岭南产投 100%的股份，为岭南产
投的控股股东。鉴于岭南产投与我公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关联交易。

5、履约能力分析

岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，其经营和各项财务指标情况良好。岭南产投不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易租赁的标的为广州市白云区乐嘉路 1-13 号物业，租赁面积
合计为 16,979.63 平方米。涉及的不动产权证书编号为粤（2022）广州市不动产权第 0400806……
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