公告日期：2026-03-28

广州岭南集团控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人文吉，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院旅游管理系讲师、副教 授、教授，中远海运（广州）有限公司外部董事。现任暨南大学深圳旅游学院执
行院长，暨南大学旅游学科负责人和带头人。自 2023 年 11 月起，任公司独立董
事。

报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 4 次股东会。报告期内，本人作
为公司独立董事，出席董事会和股东会的情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数

11 2 9 0 0 否 4

本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对 公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未发 生投反对票和弃权票的情况。

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 5 次、董事会
薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 3 次及董事会战略委员会 2 次。报告
期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人、董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员，出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 亲自出 委托出 应出席 亲自出 委托出 应出席 亲自出 委托出
次数 席次数 席次数 次数 席次数 席次数 次数 席次数 席次数

3 3 0 2 2 0 2 2 0

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，召集并主持召开了委员会日常会议，根据公司实际情况，参与并负责研究和制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；对董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究和审查；参与制定和审议了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，本人对公司董事会薪酬与考核委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。

本人作为董事会提名委员会委员，根据公司实际情况，对公司新任董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，参与制定和审议了《董事会提名委员会工作细则》，切实履行了提名委员会委员的责任。本人对公司报告期内董事会提名委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。

本人作为董事会战略委员会委员，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，根据公司实际情况，参与对公司长期发展战略和重大投资决策的研究，参与制定和审议了《董事会战略委员会工作细则》，为公司发展规划提出积极的建设性意见。报告期内，本人对董事会战略委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，根据公司《独立董事管理办法》的规定，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人作为公司独立董事发挥自身专业特长，对公司财务管理、规范运作、内部控制及审计等事项提出了诸多建设性意见。报告期内，本人作为公
司独立董事，出席独立董事专门会议情况如下：
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