公告日期：2026-03-28

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-008 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

董 事 会 十 一 届 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二
十四次会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店
的公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面
送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》）；

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容）；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控
股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年年度报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年年度报告》第十节财务报告）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）；

公司 2025 年度利润分配预案为以已发行总股本 670,208,597 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 34,180,638.45 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《2025 年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资
讯网披露的《2025 年度社会责任报告》）；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（详见
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》）；

在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关……
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