公告日期：2026-03-28

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-015 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司董事会十一届二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程 》的 规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南沙岭南东方酒店（ 广东省广州市南沙区安康路二街 6
号）二楼 212 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告的 √

议案

2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

的议案

3.00 公司 2025 年年度财务决算报告的 √

议案

4.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易 √

预计的议案

6.00 关于控股子公司租赁物业暨关联交 √

易的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度》的议案

上述议案 1 至议案 7 均已经公司董事会十一届二十四次会议审议通过，
相关内容详见 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网（http……
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