公告日期：2026-03-28

广州岭南集团控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘涛，博士研究生学历，一级律师。曾任广东法制盛邦律师事务所合伙 人，广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东连越律师事务所主任、创
始合伙人。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 4 次股东会。报告期内，本人作
为公司独立董事，出席董事会和股东会的情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数

11 2 9 0 0 否 4

本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期 内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行审慎研究后，均投了赞成票， 未发生投反对票和弃权票的情况。

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 5 次、董事会
薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 3 次及董事会战略委员会 2 次。报告
期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员及召集人、董事会审计委员会成员，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会

应出席 亲自出席 委托出席 应出席 亲自出席次 委托出席

次数 次数 次数 次数 数 次数

5 5 0 3 3 0

本人作为董事会提名委员会主任委员，召集并主持召开了委员会日常会议，根据公司实际情况，对公司新任董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，参与制定和审议了《董事会提名委员会工作细则》，切实履行了提名委员会主任委员的责任。报告期内，本人对公司董事会提名委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。

本人作为董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，监督及评估外部审计工作，审议聘请外部审计机构的事项，对外部审计机构的资质及专业胜任能力等进行了审查并提交董事会审议；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调，审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部控制，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人对公司报告期内董事会审计委员会各项议案认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，根据公司《独立董事管理办法》的规定，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人作为公司独立董事发挥自身专业特长，对公司财务管理、规范运作、内部控制及审计等事项提出了诸多建设性意见。报告期内，本人作为公司独立董事，出席独立董事专门会议情况如下：

本报告期应参加会 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

议次数

4 4 0 ……
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