公告日期：2026-04-25

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-018号
广州岭南集团控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
4 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由 公司董事朱红女士主持本次股东会。

6、会议地点：

会议现场地点为 南沙岭南东方酒店（广东省广州市南沙区安康路二街 6 号）
二楼 212 会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议表决的股东及股东授权代表共 341 人，代 表股份
数量为 466,816,735 股，占公司有表决权股份总数的 69.6525%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份数量为
408,790,428 股，占公司有表决权股份总数的 60.9945%；

（2）通过网络投票的股东共 336 人，代表股份数量为 58,026,307 股，
占公司有表决权股份总数的 8.6579%。

2、公司董事、高 级管理人员通过现场或线上方式出席或列席会议 。广东广信君达律师事务所律师卢迪欣、罗园辉出席会议并出具见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

表决情况：

同 意 465,794,135 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7809%；反对 957,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2052%；弃权 64,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
其中，中小股东同意 2,054,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4401%；反对 957,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2052%；弃权 64,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。

（二）审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案；

表决情况：

99.7832%；反对 941,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2018%；弃权 70,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。
其中，中小股东同意 2,064,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4423%；反对 941,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2018%；弃权 70,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：通过。

（三）审议通过公司 2025 年年度财务决算报告的议案；

表决情况：

同 意 465,830,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7888%；反对 920,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1971%；弃权 65,700 股，占出席本次……
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