公告日期：2026-04-28

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-021 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 全 资 子 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司下属的越秀区淘金路分公司（以下简称“岭酒物业淘金路分公司”）拟向广州市广百股份有限公司（以下简称“广百股份”）租赁广州市越秀区环市东路 369 号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼首层101单元及第八至第十一层整层租赁物业（租赁面积 3,900 平方米），租赁物业经营范围为酒店旅业，用于经营
中高端酒店公寓品牌。租赁期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2036 年 4 月 30 日止，
租赁期限内的租金总额为 23,669,424.00 元（含税）。2026 年 4 月 27 日，岭
酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司广州友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签订商铺租赁合同。

2、关联关系说明

由于广百股份与本公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）控股的上市公司，广州友谊物业经营有限公司为广百股份的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 关于关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。

3、本次关联交易的审批程序

2026 年 4 月 27 日，公司董事会十一届二十五次会议审议通过了《关于全
资子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司广州友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签署商铺租赁合同。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红、郭庆、邬琛按照规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉以 3 票同意、0票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）广州市广百股份有限公司

1、基本情况

公司名称：广州市广百股份有限公司

注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：康永平

注册资本：70,089.4633 万元

统一社会信用代码：91440101190422131L

成立时间：1990 年 8 月 27 日

主要办公地点：广州市越秀区西湖路 12 号

经营范围：批发业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、经营及发展状况

广百股份最近三年主营业务经营情况和发展状况平稳。2025 年度，广百
股份经审计营业收入为 3,412,169,869.82 元，经审计归属于上市公司股东的
净利润为-96,156,562.58 元；截至 2025 年 12 月 31 日，广百股份经审计总资
产 为 7,380,567,642.89 元 ， 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
3,968,187,464.42 元。

3、资信状况：广百股份不是失信被执行人。

4、股权结构及关联关系：岭南集团合计持有广百股份 46.93%的股份，为
广百股份的控股股东。广百股份的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于广百股份与本公司的控股股东同为岭南集团，本次交易属于关联交易。
5、履约能力分析

广百股份是深交所主板上市公司（证券代码 00……
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