公告日期：2026-01-21

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－002
南京红太阳股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年1月20日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年1月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司为控股子公司山东科信提供担保的议案》

公司控股子公司山东科信生物化学有限公司（简称“山东科信”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在青岛银行股份有限公司德州市临邑支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为1年。公司为该笔1,000万元贷款提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的0.34%。

公司持有山东科信82.19%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且山东科信经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

本次担保事项不构成关联交易，本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司山东科信提供担保的公告》。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

二、审议了《关于为公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,现拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员作为被保险对象，对本议案回避表决。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

不适用 0 票 0 票 9 票

三、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，1名激励对象（戴翔）因个人原因被解除劳动关系，不再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回购价格为4.30元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。北京因诺律师事务所出具了相应的法律意见书。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《北京因诺律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的的法律意见书》。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于陈继珍先生因个人原因已经辞去公司董事会秘书职务，为保证公司……
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