公告日期：2026-04-28

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－022
南京红太阳股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年4月24日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

8 票 0 票 1 票 不适用

公司董事程远先生对该议案投弃权票，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》。

二、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关报告。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

三、审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理赵富明先生汇报的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营回升向好。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

四、审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审计，截至2025年12月31日，公司合并报表资产总额为6,356,152,505.97元，归属于上市公司股东的净资产为2,470,614,356.81元；2025年度，公司实现营业收入3,079,821,576.67元，归属于上市公司股东的净利润-378,777,888.96元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-473,445,450.17元，经营活动产生的现金流量净额177,095,862.85元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

8 票 0 票 1 票 不适用

公司董事程远先生对该议案投弃权票，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》。

五、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-378……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。