公告日期：2026-04-28

南京红太阳股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、2025 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2025 年 2 月 26 日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 3 月 21 日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的议案》。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过
了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司
2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年
度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》《关于会计政策变更的议案》《董事会关于2023 年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》《关
于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过
了《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2025 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过
了《公司 2025 年第三季度报告》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会部分委员的议案》。
7、2025 年 11 月 11 日，公司召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于变更公司2025 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（包括《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》）和《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年，公司股东会共召开 4 ……
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