公告日期：2026-04-28

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2026-017
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区樱辉科技中心 4层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《2025 年年度报告（全文及摘要）》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 非累积投票提案 √

相关事宜的议案》

2、上述议案内容已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第六次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明：

（1）上述提案 6.00 和 10.00 为特别决议事项，需由股东会以特别决议通过，即由出席
股东会的股东（包括……
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