公告日期：2026-04-28

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2026-006
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第六次会议的通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本
次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8人，会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告（摘要）》。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年总经理工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟定 2025 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的说明》。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司 2026 年第 2 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025 年年度存放与使用情况公告》。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司）预计 2026 年度与公司关联方发生销售商品、提供劳务、服务、提供租赁以及采购商品、接受劳务、服务、采购租赁等业务，预计发生金额合计不超过 2,000 万元（不含税）。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事廖春荣先生予
以回避表决。

本议案已经公司 2026 年第 2 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。