公告日期：2013-07-24

证券代码：000527 证券简称：美的电器

广东美的电器股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2012-10

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

民生证券刘静、中欧基金李勇、纽银梅隆西部基金

时间

2012年12月18日

地点

公司会议室

上市公司接待人员姓名

证券事务代表：严莉

投资者关系活动主要内容介绍

1、此次重大资产重组背景和目的

答：公司近日发布公告，本次资产合并涉及美的集团旗下大家电业务、小家电业务、机电业务及物流业务等相关资产。此次重组为一是打造更大的上市平台，实现集团业务的整体上市，让境内外投资者分享美的集团的良好经营成果。二是做大、做强主营业务，巩固现有强势、中坚、核心业务领先优势，提升美的集团知名度和综合竞争力。三是增强上市公司独立性，完善公司治理结构，便于集中管理，能最大程度发挥协同效应，提高运营管理效率。

2、此次重大资产重组对上市公司的影响

答：此次重大资产重组完成后，一是将极大程度减少关联交易，增强上市公司独立性，完善公司治理结构，能最大程度发挥协同效应。二是充实上市公司主营业务、增强上市公司盈利能力，提升企业综合竞争能力。

3、此次重大资产重组涉及业务情况

答：本次资产合并涉及美的集团旗下大家电业务、小家电业务、电机业务及物流业务等相关资产,美的集团总资产逾900多亿元。大家电业务即上市公司美的电器，生产空调、冰箱、洗衣机及压缩机配件等产品，是白电企业龙头之一。小家电业务规模庞大，品类丰富，且多个产品市场份额绝对领先，是国内最大、最完整的小家电产品群和厨房家电产品群,盈利能力良好。电机业务主体即威灵控股，已在香港上市，在洗涤电机与微电机领域全球领先。物流业务即安得物流，是全国性的综合性的物流企业，在第三方物流领域位列市场前列。

4、此次重组已经停牌了近三个月，为何还需继续停牌三个月

答：由于整个美的集团总资产逾900多亿元，本次合并涉及的下属境内外子公司约200家，资产体量较大，尽职调查及境、内外财务审计工作繁杂，耗时较长，只有在基础工作基本完成的情况下，方可确保预案相关材料的真实、准确、完整性。该重大资产重组属于重大无先例事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。公司对因股票长期停牌带来的不便，向广大投资者表示诚挚歉意。

5、公司预计何时可以复牌

答：公司会加紧项目的推进，以便能尽快复牌。预计最晚将不迟于2013年3月31日前，向深交所申报相关文件并申请复牌，经交易所审核之后方可复牌。

6、关于此次资产合并还需履行哪些程序

答：此次资产合并需美的集团和美的电器分别就合并方案召开董事会和股东大会，还需要取得商务部门和中国证监会的审批。

接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有）

无

日期

2012-12-18

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。