公告日期：2013-07-24

证券代码：000527 证券简称：美的电器

广东美的电器股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2013-19

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

普信香港、景顺投资管理、渣打银行（香港）有限公司、威灵顿环球投资管理、利邦投资顾问、汇丰环球投资管理（香港）、法国巴黎投资管理亚洲有限公司、三星资产运用

时间

2013年6月18日

地点

公司会议室

上市公司接待人员姓名

董秘：江鹏

投资者关系活动主要内容介绍

1、经过一年多转型，目前进展如何取得哪些阶段性成果

答：一年多来，转型涉及股权治理、公司架构、经营模式、渠道等多方面调整；在产业结构方面，聚焦核心业务，砍掉了非家电业务及低毛利产品，产品品类调整至约20个具有市场地位和空间的核心品类；在营销渠道方面，回归事业部大代理模式，研产销一体化运营，权责清晰，终端信心恢复，盈利能力比以前更强；经过一年多调整，目前业务结构清晰，资产泡沫消化，渠道库存大幅降低，财务优化，大部分产品份额均已回到转型前水平，未来2-3年效果会进一步显现。

2、去年公司进行了重大组织架构调整，现在情况如何

答：目前美的集团直接对接事业部，形成2层结构为“9+2+1”结构，即9个面向终端消费者的产品事业部，2个是核心零部件事业部，1个是国际化平台。

3、集团整体上市的背景

答：为贯彻落实打造“一个美的、一个体系、一个标准”的战略目标，此次重组一是将有助于进一步促进公司整体的规范运作；二是巩固集团的行业地位和核心竞争力；三是实现资源共享，最大化地利用公司资源、成本及效率优势；四是充分实现产业协同、采购协同、仓储协同、销售协同、财务协同、渠道协同。

4、目前美的集团的股权结构情况，整体上市后情况如何

答：目前美的集团股权结构是创始人、战投及管理层，本次整合完成后，股东利益更为趋同，最终将形成创始人30%+，战略投资者10%+、管理层约10%，流通股东40%的股权结构，可以较好解决管理层长期激励的问题（原本是短期激励较多）。

5、美的集团上市当天是否设置涨跌幅限制

答：本重组属于证监会认定重大无先例案例，参考《深圳证券交易所交易规则》及类似案例（如广汽集团换股吸收合并广汽长丰）情况，美的集团上市当天不设置涨跌幅。

6、整体上市后，公司的发展战略是怎样的

答：公司提出明确的整合后战略规划，战略愿景是成为中国家电行业领导者，世界白电行业前三强；战略目标是成为顾客导向的敏捷型企业，市场份额及盈利能力达到行业领先。

接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有）

无

日期

2013-06-18

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