公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-020

证券代码：836043 证券简称：大众生态 主办券商：申万宏源
成都大众生态园林股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4栋10楼会议
室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以电话方式发出
5.会议主持人：邓虑明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向成都农商银行机投支行申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-020

为补充公司流动资金，公司拟向成都农商银行机头支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币800万元，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇、成都市现代农业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，贷款期限为一年。关联担保金额在2019年度预计关联交易金额之内。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于委托成都市现代农业融资担保有限公司为公司对外融资提
供保证担保》议案
1.议案内容：

就公司向成都农商银行机头支行申请流动资金贷款事宜，公司委托成都市现代农业融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保。同时公司为成都市现代农业融资担保有限公司提供房产抵押担保，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇提供反担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向成都银行琴台支行申请流动资金贷款》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向成都银行琴台支行支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币800万元，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇、四川瀚华融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，贷款期限为一年。关联担保金额在2019年度预计关联交易金额之内。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于委托四川瀚华融资担保有限公司为公司对外融资提供保证
担保》议案
1.议案内容：
就公司向成都银行琴台支行支行申请流动资金贷款事宜，公司委托四川瀚华融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保。公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇提供个人房产抵押和信用反担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》。

成都大众生态园林股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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