公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-024
证券代码:837618 证券简称:杭设股份 主办券商:财通证券
杭州市城乡建设设计院股份有限公司
关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。
公司与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司2018年度EPC工程款等超过预计发生额为22,492,317.74元;
公司与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司2018年度设计服务超过预计发生额为40,594,397.08元。
(二)表决和审议情况
公司2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易议案》中,关联董事高重建、潘大为、范霁雯、康平回避表决。因表决董事人数不
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足3人,议案直接提交2018年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:杭州市城市建设投资集团有限公司
住所:杭州市上城区中河中路275号
注册地址:杭州市上城区中河中路275号
企业类型:有限公司
法定代表人(如适用):冯国明
实际控制人:杭州市国资委
注册资本:6,500,000,000.00
主营业务:经营市政府授权的国有资产。
(二) 关联关系
杭州市城市建设投资集团有限公司为本公司持股5%以上的法人股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述补充确认的2018年度超出预计金额的关联交易为公司生产
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经营需要。公司与关联方交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的主要内容
公司与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司2018年度EPC工程款等超过预计发生额为22,492,317.74元;
公司与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司2018年度设计服务超过预计发生额为40,594,397.08元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,关联交易具有合理性和必要性。
上述关联交易有利于公司业务发展,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录
杭州市城乡建设设计院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
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杭州市城乡建设设计院股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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