公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-014

证券代码：870985 证券简称：溢信科技 主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一） 召开情况

广州市溢信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

议案内容为公司注册资本由原508万元，增至1016万元，增加修订金额为以下事项：

2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本508万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股派30元人民币现金。权益分配股权登记日为2019年6月6日，除权除息日为2019年6月10日。分派实施后，公司总股本增至1016万股。

（二） 会议召开的合法、合规性

公告编号：2019-014

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章

程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如

下：

1、公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币508万元。

现修改为：公司注册资本为人民币1016万元。

公司章程第十八条为：公司股份总数为508万股，其中发起人认

购400万股，任博增资13万股，李见明增资13万股，以及李翔增资

11万股以及珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）增资71万股。

现修改为：公司股份总数为1016万股，全部为人民币普通股。

2、公司章程中股东最新情况也进行了修改。

章程第十九条为：发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

序号 发起人 认购股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 任博 160 40 净资产折股 2016.6.30

2 黄凯 160 40 净资产折股 2016.6.30

3 蓝红雨 40 10 净资产折股 2016.6.30

4 肖仁国 40 10 净资产折股 2016.6.30

总 计 400 100

公司目前股东持股情况：

公告编号：2019-014

序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式

1 任博 173.00 34.0551 净资产折股、货币

2 黄凯 160.00 31.4961 净资产折股

3 蓝红雨 40.00 7.8740 净资产折股

4 肖仁国 40.00 7.8740 ……
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