公告日期：2011-01-20

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-005

广东美的电器股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事局于 2011 年 1 月 8 日发布了《关于召开 2011 年第一次临时股东

大会的通知》，（相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），本公司定于 2011 年 1

月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2011 年第一次临时股东

大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司 2011 年第一次临时

股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事局

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司于 2011 年 1 月 7 日召开的第七

届董事局第九次会议审议通过，决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召开本

次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件

和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2011 年 1 月 24 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间为：2011 年 1 月 23 日—2011 年 1 月 24 日，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 1 月 24 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2011 年 1 月 23 日下午 15:00—2011 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

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本公司将于 2011 年 1 月 20 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公

告》。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

（1）截至 2011 年 1 月 17 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于 2011 年度日常关联交易的议案》(该议案已经公司第七届董

事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于 2010 年 12 月 16 日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的

《2011 年度日常关联交易的公告》。

2、审议《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》(该

议案已经公司第七届董事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于 2010 年

12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联

交易的公告》。

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3、审议《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司

第七届董事局第九次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《……
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