公告日期：2010-09-14

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-047

广东美的电器股份有限公司

关于召开2010 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事局于2010 年8 月30 日发布了《关于召开2010 年第四次临时股

东大会的通知》，（相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），本公司定于2010 年9 月17

日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2010 年第四次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司2010 年第四次临时

股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事局

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司于2010 年8 月27 日召开的第

七届董事局第五次会议审议通过，决定召开2010 年第四次临时股东大会，召开

本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文

件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2010 年9 月17 日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为：2010 年9 月16 日—2010 年9 月17 日，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年9 月17 日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2010 年9 月16 日下午15:00—2010 年9 月17 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东2

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

（1）截至2010 年9 月10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》（各子议案逐项审议）；

2.1 发行股票的类型和面值；

2.2 发行股票的方式；

2.3 发行对象及认购方式；

2.4 发行股票的数量；

2.5 发行价格及定价原则；

2.6 锁定期安排；

2.7 发行股票的上市地点；

2.8 募集资金数量和用途；

2.9 发行前公司滚存未分配利润安排；

2.10 发行决议有效期。

3、审议《公司非公开发行A 股股票预案》；

4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议

案》；

5、审议《前次募集资金使用情况报告》；3

6、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行A 股股票

相关事宜的议案》；

7、审议《关于2010 年度日常关联交易额度调整的议案》（各子议案逐项审

议）

7.1 关于调整与广东威灵电机制造有限公司2010 年度日常关联交易额度的

子议案；

7.2 关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司2010 年度日常关联交易额度

的子议案；

7.3 关于……
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